Automatyczna weryfikacja kontrahentów
Jak działa Intelligent Risk Monitoring
Intelligent Risk Monitoring to autorskie narzędzie do automatycznej weryfikacji kontrahentów i partnerów biznesowych. Jego działanie oparte jest na kilkudziesięciu testach, które pozwala na natychmiastową weryfikację dużej liczby kontrahentów oraz identyfikację ryzyk finansowych, podatkowych, prawnych, a także nadużyć gospodarczych.
Narzędzie automatycznie gromadzi i analizuje duże ilości danych, m.in. rejestrowych, finansowych i podatkowych. W kolejnym kroku przeprowadzana jest seria testów w celu oceny ryzyka związanego z każdym z badanych podmiotów.
Ustawodawca wymaga dochowania należytej staranności
Ustawodawca wymaga od przedsiębiorców należytego sprawdzania kontrahentów. Na ten moment Ministerstwo Finansów stawia przed firmami warunki weryfikacji ich kontrahentów, choć nie jest to katalog zamknięty.
Należy podkreślić, że weryfikacja oraz rzetelne sprawdzenie kontrahentów to naturalny proces przy rozpoczęciu i kontynuacji współpracy ze swoimi partnerami w biznesie, który ma zabezpieczyć przedsiębiorcę przed różnego rodzaju ryzykami, jak na przykład:
- Ryzyko podatkowe - brak możliwości odliczenia podatku VAT lub uwikłanie w wyłudzenia podatkowe / karuzele VAT.
- Ryzyko finansowe - straty w związku z nieuregulowaniem przez kontrahentów zobowiązań finansowych.
- Ryzyko operacyjne - utrata wizerunku rzetelnego partnera handlowego.
- Ryzyko reputacyjne - dotyczące nieetycznych czy przestępczych zachowań, np. korupcyjnych.
Intelligent Risk Monitoring wspiera ESG
Nasze rozwiązanie wpisuje się m.in. w proces weryfikacji łańcucha dostaw, który jest integralną częścią strategii ESG (Environmental - Środowisko, Social - Społeczna odpowiedzialność, Corporate Governance - Ład korporacyjny). Odpowiednia i rzetelna weryfikacja kontrahantów pomoże w transparentnym zarządzaniu firmą i kształtowaniu ładu korporacyjnego.
Od 2023 r. wszystkie spółki, zarówno publiczne i jak prywatne (bez względu na branżę), mające powyżej 250 pracowników, będą objęte obowiązkiem raportowania niefinansowego. Korzystanie z narzędzia do automatycznej weryfikacji kontrahentów Intelligent Risk Monitoring wesprze Twoją firmę w prowadzeniu biznesu w sposób etyczny i odpowiedzialny.
Funkcjonalności
Intelligent Risk Monitoring oparte jest na wypracowanej przez nas metodyce oceny kontrahentów. Łączymy nasze doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektów śledczych z rozległą wiedzą w obszarze wywiadu gospodarczego, przy uwzględnieniu rządowych wytycznych w zakresie weryfikacji kontrahentów.
Intelligent Risk Monitoring wykonuje szereg autorskich testów PwC, a następnie - wykorzystując ich wynik oraz przypisane im wagi - dokonuje wyliczenia oceny ryzyk kontrahentów z obszarów podatkowych, finansowych, prawnych oraz operacyjnych.
Nasze narzędzie umożliwia weryfikację dziesiątek tysięcy kontrahentów, z wykorzystaniem m.in. danych ze źródeł rejestrowych, informacji finansowych, informacji o statusie VAT, a także informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz danych geograficznych.
Narzędzie Intelligent Risk Monitoring zapewnia wsparcie w zademonstrowaniu należytej staranności w przypadku sporu z organami podatkowymi.
Narzędzie może zostać wykorzystane zarówno do weryfikacji kontrahentów, z którymi współpracujemy od lat, jak również potencjalnych partnerów biznesowych w Twojej organizacji, z którymi chcesz podjąć współpracę.
Nasze narzędzie doskonale sprawdza się w wykonywaniu jednorazowych weryfikacji pełnych baz kontrahentów, bądź też w wykonywaniu okresowych weryfikacji w odstępach - najczęściej kwartalnych, półrocznych lub rocznych.
Wizualizacje wyników w przystępny sposób
- W ramach Intelligent Risk Monitoring udostępnimy Ci dedykowany panel z możliwością modyfikacji kryteriów i wag według specyfiki Twojej firmy.
- Z tym narzędziem uzyskasz dostosowane do Twoich potrzeb wyniki i rzetelne analizy w formie interaktywnych wizualizacji.
Korzyści
Kompleksowa analiza ryzyka współpracy z kontrahentami jest procesem złożonym i wymaga wykorzystania zróżnicowanych źródeł informacji. Automatyzacja procesu weryfikacji kontrahenta za pomocą Intelligent Risk Monitoring w modelu SaaS zaoszczędzi Twój czas oraz zwiększy efektywność. Narzędzie daje możliwość przeprowadzenia procedury weryfikacji partnerów biznesowych w dowolnym miejscu i czasie.
Nasze narzędzie weryfikuje wskaźniki finansowe dotyczące kontrahentów w obszarze płynności/wypłacalności i uwzględnia je w ocenie ryzyka.
Intelligent Risk Monitoring ukierunkowany jest również na identyfikację „spółek-słupów” potencjalnie zaangażowanych w nadużycia podatkowe, czy wyprowadzanie pieniędzy.
Nasze narzędzie automatycznie pobiera i uzupełnia dane rejestrowe, finansowe oraz inne dostępne poprzez API, co umożliwia elastyczne podejście do zakresu dokonywanych analiz oraz znacznie ogranicza czas ich wykonania.
Intelligent Risk Monitoring wykonuje serię testów oraz ocen ryzyka kontrahentów w sposób w pełni zautomatyzowany, przez co zwiększa efektywność kosztową tego rozwiązania oraz zapewnia krótki czas uzyskania informacji zwrotnej.
Narzędzie weryfikuje zależność kontrahentów od współpracy z Tobą, wykorzystując dane finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych oraz dane dotyczące obrotu wprowadzone do narzędzia przez Ciebie.
Obszar działania Intelligent Risk Monitoring
Narzędzie do automatycznej weryfikacji kontrahentów Intelligent Risk Monitoring umożliwia wiarygodne skanowanie spółek zlokalizowanych w następujących krajach:
- Polska
- Czechy
- Słowacja
- Węgry
- Rumunia
- Bułgaria
Cena
- Minimalny okres subskrypcji: 1 rok
Skontaktuj się z nami
Jesteś zainteresowany/a weryfikacją swoich kontrahentów oraz chcesz dowiedzieć się więcej o najnowszym narzędziu do automatycznej weryfikacji kontrahentów?
Zostaw swoje dane poniżej, aby skontaktować się z naszymi ekspertami.
Odpowiemy maks. do 17:00 następnego dnia roboczego.
Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Administratorem Twoich danych osobowych jest PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub inna spółka z sieci PwC, do której kierujesz zapytanie (lista spółek), z siedzibą w Warszawie (00-633) przy ul. Polnej 11. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Pełna informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajduje się w naszej Polityce prywatności.