Usługa masowego sprawdzania kontrahentów
Obejrzyj wideo i dowiedz się jak to działa
Fraud Assessment and Intelligence Tool (FAIT) jest rozwiązaniem służącym automatycznej weryfikacji dużego wolumenu kontrahentów pod kątem ryzyk: finansowych, podatkowych, nadużyć i innych.
Nasze rozwiązanie pomaga w sposób automatyczny i uporządkowany zebrać dane dotyczące wielu kontrahentów, na przykład: dane rejestrowe, finansowe, geograficzne, czy informacje prasowe, a następnie w ramach serii testów pozwalająca oszacować ryzyko współpracy z tymi podmiotami.
Ustawodawca wymaga zachowania należytej staranności
Ustawodawca wymaga od przedsiębiorców należytego sprawdzania kontrahentów. Na ten moment Ministerstwo Finansów stawia przed firmami warunki weryfikacji ich kontrahentów, choć nie jest to katalog zamknięty.
Należy podkreślić, że weryfikacja / sprawdzenie to naturalny proces przy rozpoczęciu i kontynuacji współpracy ze swoimi partnerami w biznesie, który ma zabezpieczyć przedsiębiorcę przed różnego rodzaju ryzykami, jak na przykład:
- Ryzyko podatkowe - brak możliwości odliczenia podatku VAT lub uwikłanie w wyłudzenia podatkowe / karuzele VAT.
- Ryzyko finansowe - straty w związku z nieuregulowaniem przez kontrahentów zobowiązań finansowych.
- Ryzyko operacyjne - utrata wizerunku rzetelnego partnera handlowego.
- Ryzyko reputacyjne - dotyczące nieetycznych czy przestępczych zachowań, np. korupcyjnych.
Funkcjonalności
FAIT doskonale sprawdza się w wykonywaniu jednorazowych weryfikacji pełnych baz kontrahentów naszych Klientów, bądź też wykonywaniu okresowych weryfikacji w odstępach najczęściej kwartalnych, półrocznych lub rocznych.
FAIT zapewnia wsparcie w zademonstrowaniu należytej staranności w przypadku sporu z organami podatkowymi.
FAIT umożliwia weryfikację dziesiątek tysięcy kontrahentów, z wykorzystaniem m.in. danych ze źródeł rejestrowych, informacji finansowych, informacji o statusie VAT, list ostrzeżeń, danych prasowych, a także rekomendacji rządowych, danych geograficznych lub też opinii agencji badawczych.
FAIT wykonuje szereg autorskich testów PwC, następnie wykorzystując ich wynik oraz przypisane im wagi dokonuje wyliczenia oceny ryzyk kontrahentów z obszarów podatkowych, finansowych, operacyjnych oraz reputacyjnych.
FAIT może zostać wykorzystany zarówno do weryfikacji Twoich obecnych kontrahentów, jak również potencjalnych partnerów biznesowych, z którymi chcesz podjąć współpracę.
FAIT oparty jest na wypracowanej przez nas metodyce oceny kontrahentów opartej na połączeniu naszych doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektów śledczych, rozległej wiedzy w obszarze wywiadu gospodarczego z wykorzystaniem rządowych wytycznych w zakresie weryfikacji kontrahentów.
Wizualizacje wyników w przystępny sposób
- W ramach FAIT udostępnimy Ci dedykowany panel z możliwością modyfikacji kryteriów i wag według specyfiki Twojej firmy.
- Z tym narzędziem uzyskasz dostosowane do Twoich potrzeb wyniki i rzetelne analizy w formie interaktywnych wizualizacji.
Korzyści
FAIT ukierunkowany jest między innymi na identyfikację „spółek-słupów” potencjalnie zaangażowanych w nadużycia
podatkowe (w tym przestępstwa karuzelowe), czy wyprowadzanie pieniędzy.
FAIT weryfikuje zależność kontrahentów od współpracy z Tobą, wykorzystując dane finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych oraz dane na temat kontrahentów przekazanych przez Ciebie.
FAIT weryfikuje ryzyka wynikające z lokalizacji/umiejscowienia geograficznego kontrahentów, w tym posiadania adresów w wirtualnych biurach.
FAIT weryfikuje wskaźniki finansowe dotyczące kontrahentów w obszarze płynności/wypłacalności i uwzględnia je w ocenie ryzyka.
Kompleksowa analiza ryzyka współpracy z kontrahentami jest procesem złożonym i wymaga wykorzystania zróżnicowanych źródeł informacji. Automatyzacja procesu sprawdzania kontrahenta za pomocą FAIT zaoszczędzi Twój czas oraz zwiększy efektywność.
FAIT automatycznie pobiera i uzupełnia dane rejestrowe, finansowe i inne dostępne przez API, co umożliwia elastyczne podejście do zakresu dokonywanych analiz oraz znacznie ogranicza czas ich dokonywania.
FAIT wykonuje serię testów oraz ocen ryzyka kontrahentów w sposób w pełni zautomatyzowany, przez co zwiększa efektywność kosztową tego rozwiązania oraz zapewnia krótki czas uzyskania informacji zwrotnej.
Automatyzacja procesu sprawdzania kontrahenta za pomocą Fraud Assessment and Intelligence Tool (FAIT) zaoszczędzi Twój czas oraz zwiększy efektywność. FAIT to dedykowany panel z możliwością modyfikacji kryteriów i wag wg specyfiki Twojej firmy. Dzięki niemu uzyskasz dostosowane do Twoich potrzeb wyniki i rzetelne analizy w formie interaktywnych wizualizacji.
Marcin Klimczak, Partner w PwC Polska
Proces wdrożenia w 4 prostych krokach
Przeprowadzenie pilota prac
Ustalenie podczas warsztatu zakresu danych i testów do przeprowadzenia
Dostarczenie podstawowych informacji na temat kontrahentów
Dostarczenie wyników w formie jednorazowej i okresowej
Cena
- Cena za 500 podmiotów:
27 tys. zł - Cena za 1000 podmiotów:
42 tys. zł - Cena za 2000 podmiotów:
77 tys. zł
- Cena do 20 podmiotów:
5 tys. zł - Cena za 100 podmiotów:
11 tys. zł - Cena za większą ilość podmiotów - jak przy pierwszym sprawdzeniu z uwzględnieniem 30% rabatu
Skontaktuj się z nami
Chcesz porozmawiać o tym jak nasze narzędzie pomoże Ci w dochowaniu należytej staranności?
Zostaw swoje dane poniżej, aby skontaktować się z naszymi ekspertami.
Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Administratorem Twoich danych osobowych jest PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub inna spółka z sieci PwC, do której kierujesz zapytanie (lista spółek), z siedzibą w Warszawie (00-633) przy ul. Polnej 11. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Pełna informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajduje się w naszej Polityce prywatności.