Usługa masowego sprawdzania kontrahentów

Pod kątem ryzyk: podatkowych, finansowych, nadużyć, reputacyjnych

Obejrzyj wideo i dowiedz się jak to działa

Fraud Assessment and Intelligence Tool (FAIT) jest rozwiązaniem służącym automatycznej weryfikacji dużego wolumenu kontrahentów pod kątem ryzyk: finansowych, podatkowych, nadużyć i innych.

Nasze rozwiązanie pomaga w sposób automatyczny i uporządkowany zebrać dane dotyczące wielu kontrahentów, na przykład: dane rejestrowe, finansowe, geograficzne, czy informacje prasowe, a następnie w ramach serii testów pozwalająca oszacować ryzyko współpracy z tymi podmiotami.

 

Ustawodawca wymaga zachowania należytej staranności

Ustawodawca wymaga od przedsiębiorców należytego sprawdzania kontrahentów. Na ten moment Ministerstwo Finansów stawia przed firmami warunki weryfikacji ich kontrahentów, choć nie jest to katalog zamknięty.

Należy podkreślić, że weryfikacja / sprawdzenie to naturalny proces przy rozpoczęciu i kontynuacji współpracy ze swoimi partnerami w biznesie, który ma zabezpieczyć przedsiębiorcę przed różnego rodzaju ryzykami, jak na przykład:

  • Ryzyko podatkowe - brak możliwości odliczenia podatku VAT lub uwikłanie w wyłudzenia podatkowe / karuzele VAT.
  • Ryzyko finansowe - straty w związku z nieuregulowaniem przez kontrahentów zobowiązań finansowych.
  • Ryzyko operacyjne - utrata wizerunku rzetelnego partnera handlowego.
  • Ryzyko reputacyjne - dotyczące nieetycznych czy przestępczych zachowań, np. korupcyjnych.

Funkcjonalności

Wsparcie w okresowej weryfikacji kontrahentów

FAIT doskonale sprawdza się w wykonywaniu jednorazowych weryfikacji pełnych baz kontrahentów naszych Klientów, bądź też wykonywaniu okresowych weryfikacji w odstępach najczęściej kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

Wsparcie w dokumentacji dochowania należytej staranności

FAIT zapewnia wsparcie w zademonstrowaniu należytej staranności w przypadku sporu z organami podatkowymi.

Analiza wielu kontrahentów w krótkim czasie w oparciu o dane z wielu źródeł

FAIT umożliwia weryfikację dziesiątek tysięcy kontrahentów, z wykorzystaniem m.in. danych ze źródeł rejestrowych, informacji finansowych, informacji o statusie VAT, list ostrzeżeń, danych prasowych, a także rekomendacji rządowych, danych geograficznych lub też opinii agencji badawczych.

Analizy ryzyka pod różnym kątem - w zależności od Twoich potrzeb

FAIT wykonuje szereg autorskich testów PwC, następnie wykorzystując ich wynik oraz przypisane im wagi dokonuje wyliczenia oceny ryzyk kontrahentów z obszarów podatkowych, finansowych, operacyjnych oraz reputacyjnych.

Weryfikacja obecnych oraz nowych kontrahentów

FAIT może zostać wykorzystany zarówno do weryfikacji Twoich obecnych kontrahentów, jak również potencjalnych partnerów biznesowych, z którymi chcesz podjąć współpracę.

Analiza z wykorzystaniem wytycznych rządowych oraz doświadczeń i wiedzy PwC

FAIT oparty jest na wypracowanej przez nas metodyce oceny kontrahentów opartej na połączeniu naszych doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektów śledczych, rozległej wiedzy w obszarze wywiadu gospodarczego z wykorzystaniem rządowych wytycznych w zakresie weryfikacji kontrahentów.

Wizualizacje wyników w przystępny sposób

  • W ramach FAIT udostępnimy Ci dedykowany panel z możliwością modyfikacji kryteriów i wag według specyfiki Twojej firmy.
  • Z tym narzędziem uzyskasz dostosowane do Twoich potrzeb wyniki i rzetelne analizy w formie interaktywnych wizualizacji.

Korzyści

businessWskazanie spółek zaangażowanych w nadużycia podatkowe

FAIT ukierunkowany jest między innymi na identyfikację „spółek-słupów” potencjalnie zaangażowanych w nadużycia
podatkowe (w tym przestępstwa karuzelowe), czy wyprowadzanie pieniędzy.

call_mergeUstalenie dostawców uzależnionych od Twojej firmy

FAIT weryfikuje zależność kontrahentów od współpracy z Tobą, wykorzystując dane finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych oraz dane na temat kontrahentów przekazanych przez Ciebie.

languageOkreślenie ryzyk wynikających z położenia geograficznego

FAIT weryfikuje ryzyka wynikające z lokalizacji/umiejscowienia geograficznego kontrahentów, w tym posiadania adresów w wirtualnych biurach.

warningZidentyfikowanie niesolidnych odbiorców i dystrybutorów

FAIT weryfikuje wskaźniki finansowe dotyczące kontrahentów w obszarze płynności/wypłacalności i uwzględnia je w ocenie ryzyka.

searchAutomatyzację procesu weryfikacji dostawców i odbiorców

Kompleksowa analiza ryzyka współpracy z kontrahentami jest procesem złożonym i wymaga wykorzystania zróżnicowanych źródeł informacji. Automatyzacja procesu sprawdzania kontrahenta za pomocą FAIT zaoszczędzi Twój czas oraz zwiększy efektywność.

cloud_downloadAutomatyczne pobieranie i uzupełnianie danych rejestrowych

FAIT automatycznie pobiera i uzupełnia dane rejestrowe, finansowe i inne dostępne przez API, co umożliwia elastyczne podejście do zakresu dokonywanych analiz oraz znacznie ogranicza czas ich dokonywania.

add_alertAutomatyczną analizę sygnałów ostrzegawczych

FAIT wykonuje serię testów oraz ocen ryzyka kontrahentów w sposób w pełni zautomatyzowany, przez co zwiększa efektywność kosztową tego rozwiązania oraz zapewnia krótki czas uzyskania informacji zwrotnej.

Marcin Klimczak

Automatyzacja procesu sprawdzania kontrahenta za pomocą Fraud Assessment and Intelligence Tool (FAIT) zaoszczędzi Twój czas oraz zwiększy efektywność. FAIT to dedykowany panel z możliwością modyfikacji kryteriów i wag wg specyfiki Twojej firmy. Dzięki niemu uzyskasz dostosowane do Twoich potrzeb wyniki i rzetelne analizy w formie interaktywnych wizualizacji.

Marcin Klimczak, Partner w PwC Polska

Proces wdrożenia w 4 prostych krokach

01

Przeprowadzenie pilota prac

02

Ustalenie podczas warsztatu zakresu danych i testów do przeprowadzenia

03

Dostarczenie podstawowych informacji na temat kontrahentów

04

Dostarczenie wyników w formie jednorazowej i okresowej

Cena

Każda następna analiza (analizy okresowe)
5 - 11 tys. złOpłata jednorazowa
  • Cena do 20 podmiotów: 
    5 tys. zł
  • Cena za 100 podmiotów: 
    11 tys. zł
  • Cena za większą ilość podmiotów - jak przy pierwszym sprawdzeniu z uwzględnieniem 30% rabatu

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany/a narzędziem - Fraud Assessment and Intelligence Tool (FAIT)?

Zostaw swoje dane poniżej, aby skontaktować się z naszymi ekspertami.
Odpowiemy maks. do 17:00 następnego dnia roboczego.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Administratorem Twoich danych osobowych jest PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub inna spółka z sieci PwC, do której kierujesz zapytanie (lista spółek), z siedzibą w Warszawie (00-633) przy ul. Polnej 11. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Pełna informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajduje się w naszej Polityce prywatności.


Może zainteresuje Cię również

.